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Blanqueo de capitales en Andorra desfalcó a la nación más de cinco mil millones de euros

La trama de blanqueo de capitales a través del Banco Privado de Andorra, denunciada por el Gobierno nacional y ejecutada a través de una red conformada por aproximadamente 40 personas vinculadas al sector petrolero, causó un grave daño patrimonial a la nación, mediante el uso de empresas fantasmas con una amplia variedad de negocios que obtuvieron ganancias ilícitas.

Este martes, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, ofreció detalles de esta organización de carácter internacional, que en su métodos usó contratos falsos y sobrefacturación contra instituciones públicas como Petróleos de Venezuela (Pdvsa), reseñó AVN.

De acuerdo con Saab, desde el 2006, cerca de 4.200 millones de euros fueron supuestamente blanqueados por funcionarios venezolanos a través esta banca privada. Solo entre 2011 y 2012 se blanquearon 1.348 millones de euros.

Por este caso fueron privados de libertad José Enrique Luongo y Diego Salazar Carreño, quienes representaban a Antigua Omega INC, una de las 40 empresas fantasmas involucradas.

La Fiscalía sustenta sus investigaciones en una experticia forense de más de 500 páginas, que involucra a un exdirector de la Policía de Baruta y de Chacao, quien fungía como jefe de seguridad de Diego Salazar.

Asimismo, se solicitó la extradición a España, del exviceministro de Energía Eléctrica, Nervis Villalobos, quien incurrió en blanqueo de capitales en Andorra y es acusado de legitimación de capitales, asociación para delinquir y corrupción impropia.

La exfiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, ordenó cerrar las investigaciones adelantadas entre 2011 y 2012 en torno al caso.

Además, Saab denunció como cómplices de la corrupción a todos aquellos quienes han querido desvirtuar la lucha contra este flagelo presentándola de una manera "bufonesca o caricaturesca como parte de una lucha interna. ¡No! El que lo diga, aquí lo denuncio públicamente, es partícipe de la corrupción. Tiene las manos metidas".

Fuente e imagen: globovision/panorama

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